Una red de 30 personas y 40 empresas conforman el entramado que utilizó Rafael Ramírez Carreño, presidente de Pdvsa durante diez años, para lavar más de dos mil millones de dólares en Banca Privada de Andorra (BPA). Entre los miembros de la red que funcionó entre 2006 y 2012, destacan sus primos Diego Salazar Carreño, Luis Mariano Rodríguez Cabello, José Enrique Luongo Rotundo y el asegurador Omar Farías Luces.

La información se desprende de la Rogatoria que las autoridades judiciales de Andorra enviaron a la Fiscalía General de Venezuela, a la cual tuvo acceso CuentasClarasDigital.org. A través del documento oficial número 4103434 del año 2012, la Batllia D´Andorra solicita información al Ministerio Público venezolano sobre un grupo de personas y empresas bajo investigación en el Principado europeo por el delito de lavado de dinero y valores.
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El poder de los primos

Los investigadores andorranos desconfían de las empresas de Diego Salazar, utilizadas para movilizar cientos de millones de dólares en BPA, a las que califican de “sociedades pantalla”. Registradas en varios paraísos fiscales, en especial en Panamá a través del bufete Aleman Cordero Galindo & Lee, la mayoría aparece a nombre de Luis Mariano Rodríguez Cabello y José Enrique Luongo Rotundo, primos de Ramírez, siendo el beneficiario final de todas ellas Diego Salazar Carreño, también primo de Rafael Ramírez Carreño.

Desde las cuentas de los primos de Ramírez se realizaron numerosas operaciones entre personas naturales y jurídicas dentro y fuera de BPA, poniendo en evidencia decenas de transferencias con escasa o ninguna justificación a una serie de directivos de Pdvsa.

Sin embargo, más numerosos aún resultan los pagos realizados desde cuentas de contratistas de Pdvsa a las cuentas de los primos.

Un ejemplo de este tipo de operaciones es la efectuada desde una cuenta corporativa de Omar Farías, asegurador de Pdvsa, a la empresa registrada en Panamá Antigua Omega Inc. propiedad de José Enrique Luongo Rotundo y cuyo apoderado es Luis Mariano Rodríguez.

La cuenta número AD 28 0006 0008 2312 0034 8856 de Antigua Omega en BPA tenía un saldo de casi 218 millones de dólares en 2012 cuando las autoridades andorranas iniciaron la investigación que condujo a la Rogatoria. La suma provino de dos traspasos internos, uno por 177 millones de dólares por medio de 6 transferencias ordenadas desde un depósito abierto en BPA titularidad de la contratista de Pdvsa Compañía General de Combustibles CGC SA, una de las principales petroleras argentinas y otro por 14 millones de dólares de una cuenta de la compañía ISB Sociedad CS, SA de Omar Farías Luces, asegurador de Pdvsa y de otros cuatrocientos organismos públicos venezolanos entre ministerios, institutos, gobernaciones y alcaldías.

Esta es solo una de las decenas de transferencias que el controversial asegurador Omar Farías realizó a las cuentas de los primos y testaferros de Rafael Ramírez, incluyendo a Diego Salazar con el que dijo “no tener ningún tipo de negocio” en una entrevista al diario español El Mundo realizada a raíz del escándalo de las cuentas de venezolanos en BPA.

Omar Farías es uno de los principales responsables de la crisis financiera de 2009 en la cual decenas de socios y directivos de bancos, casas de bolsa y aseguradoras actuaron como una red para defraudar a la nación. Seguros Premier, propiedad de Farías, fue intervenida y acusada de ser parte de la plataforma financiera usada para actividades ilícitas. Sin embargo, el escándalo no impidió que Farías – protegido desde los más altos niveles del poder – siguiera siendo uno de los principales aseguradores de entidades del régimen, incluyendo Pdvsa. Un reportaje publicado inicialmente en El Nuevo Herald reveló que los contratos de cobertura de Seguros Constitución con la petrolera, que abarcaban las pólizas patrimoniales de cobertura nacional e internacional, tenían sobreprecios que superaban los 100 millones de dólares anuales.

Farías trató de incursionar en el negocio de los seguros en otros países pero no fue tan exitoso. Tanto en España como en Panamá y Ecuador, las autoridades financieras tomaron acciones legales contra sus empresas por operaciones sospechosas de lavado de dinero.

Los seguros de Pdvsa el gran negocio de Salazar, Farías y Víctor Vargas

A raíz de la explosión de Amuay, una de las mayores tragedias de la industria petrolera a nivel mundial, la opinión pública conoció un poco más acerca de los oscuros y fraudulentos negociados con los seguros y reaseguros de Pdvsa en manos de Diego Salazar, Omar Farías y Víctor Vargas Irausquín.

Uno de los receptores de las millonarias transferencias de Omar Farías dentro de BPA, José Enrique Luongo Rotundo, primo de Rafael Ramírez y de Diego Salazar, también es familiar de Jesús Enrique Luongo Demari, actual vicepresidente de Refinación, Comercio y Suministro de Pdvsa, quien era el gerente del Centro de Refinación Paraguaná en 2012, momento de la explosión de Amuay en la que perdieron la vida 42 personas, 5 permanecen desaparecidas y más de 150 resultaron seriamente lesionadas.

Desde un primer momento, Luongo Demaria descartó que el siniestro se debiera a falta de mantenimiento. A pocas horas de la explosión, con los tanques aún ardiendo y sin conocer el número de víctimas ni los daños finales, declaró a Venezolana de TV acompañado de Elías Jaua , vice presidente de la República para el momento, desestimando las denuncias de falta de mantenimiento en lo que calificó como “una matriz de opinión” sin fundamento y avalando la labor preventiva de “la nueva Pdvsa”.

Sus declaraciones fueron fundamentales para sustentar la opinión de Rafael Ramírez que atribuyó la tragedia a un sabotaje de sectores de la oposición con lo cual quedaba justificado que las compañías de seguros no pagaran a Pdvsa.

Sin embargo, la realidad parece haber sido otra.

Según expertos del sector asegurador internacional, el costo del programa de seguros de Pdvsa se había triplicado desde 2000 a 2008. Diego Salazar y otros allegados y familiares de Rafael Ramírez –como su cuñado Baldo Sansó, George Kabboul, Antonio Simancas, Héctor Gamboa y Eudomario Carruyo – otro cliente de BPA y protagonista de Los Papeles de Panamá – montaron un entramado de corrupción con base en el pago de primas de los seguros que le habría reportado millonarias comisiones al grupo y perjudicado seriamente los intereses de la petrolera.

En el libro El Gran Saqueo de Tablante y Tarre, se señala que entre las irregularidades detectadas con el caso Amuay figura el hecho de que Pdvsa no había contratado cobertura por concepto de lucro cesante o interrupción del negocio, de manera que la pérdida por este concepto, que fue de 1.200 millones de dólares, tuvo que ser asumida por PDV Insurance Company, es decir, la propia petrolera.

Al día de hoy se desconoce si La Occidental de Seguros de Víctor Vargas cubrió las pérdidas relativas al patrimonio como tampoco se ha tenido acceso al informe final del siniestro, tanto de Pdvsa como del Ministerio Público. Ramírez anunció el 25 de agosto de 2013 que “cuando la Fiscalía autorice publicaremos el informe sobre el sabotaje en Amuay”. Tres años después, ni Pdvsa ni el MP han publicado absolutamente nada sobre el tema.

Esta situación privó a la petrolera de los recursos necesarios para recuperar la planta. Expertos señalan que debido a ello Amuay está produciendo solo la mitad de su capacidad diaria.

El MP “investiga” el caso BPA desde hace cuatro años

La Rogatoria dirigida por las autoridades de Andorra al Ministerio Público venezolano aspiraba a aclarar las decenas de operaciones en su mayoría “muy genéricas y sin soporte documental suficiente dada la importancia del volumen económico” realizadas por la red de los primos de Rafael Ramírez en Banca Privada de Andorra. Hasta la fecha, se desconoce si la Fiscalía General respondió la solicitud.

Ante un requerimiento similar realizado en marzo por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional que investiga a Ramírez, el Ministerio Público, a través de la directora Contra la Corrupción Paula Ziri Castro, negó suministrar información aduciendo que luego de cuatro años, “el proceso actualmente se encuentra en fase de investigación”.

Fuente: cuentasclarasdigital

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AL MOMENTO


10:51 PM
Brasil prepara un operativo para brindar ayuda humanitaria a Venezuela este sábado, en coordinación con Estados Unidos y acogiendo un pedido del opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por unos 50 países, informó este martes el portavoz del mandatario Jair Bolsonaro.



10:15 PM
Humberto Calderón Berti, embajador de Venezuela en Colombia designado por el presidente interino Juan Guaidó, ofreció detalles sobre la jornada de ingreso de ayuda humanitaria planteada para el próximo 23 de febrero y sentenció que aquellos que no permitan llevar a cabo el procedimiento podrían ser juzgados mundialmente.



10:22 AM
Japón reconoció este martes a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y lamentó que el mandatario Nicolás Maduro no haya convocado elecciones como le pedían numerosos países.



10:04 PM
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde la Universidad Internacional de Florida, con miembros de la comunidad venezolana, habló sobre la crisis del país, señalando que Estados Unidos acompañará a Venezuela hasta que recupere su libertad.



09:57 PM
El mundo “se dará cuenta” si Estados Unidos decide actuar militarmente en cualquier parte del planeta, dijo el senador estadounidense Marco Rubio el lunes en Miami tras visitar la frontera colombo-venezolana con el fin de presionar al gobierno de Nicolás Maduro a que permita el ingreso de ayuda humanitaria.



09:51 PM
Al menos una decena de diputados venezolanos viajará esta semana a la frontera que el país comparte con Colombia para intentar ingresar la ayuda humanitaria que el Gobierno de Nicolás Maduro se empeña en rechazar, informaron a EFE fuentes parlamentarias.



09:45 PM
Las amenazas de una intervención militar han cohesionado más a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), destacó el presidente Nicolás Maduro.



04:08 PM
John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, señaló este lunes que desde enero, “más de 40 muertes se han relacionado con el escuadrón de la muerte de Maduro conocido como las FAES”.



04:14 PM
El presidente de EEUU Donald Trump, advertirá este lunes 18 de febrero, a los militares en Venezuela que perderán “todo lo que tienen” si no rompen con Nicolás Maduro y argumentará que la caída de ese mandatario ayudaría “a promover la democracia en Nicaragua y Cuba”.



01:55 PM
Esteban González Pons, portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, fue invitado por el gobierno de Colombia a asistir el próximo 23 de febrero a la frontera entre Cúcuta y Ureña para apoyar el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela.



12:40 PM
El presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Manuel Quevedo, se defendió este domingo de los señalamientos que en su contra hizo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, al responsabilizarlo, junto con otros militares, por la debacle que ha registrado la estatal petrolera venezolana.



11:32 AM
El economista Francisco Rodríguez asegura que la decisión del banco ruso Gazprombank de congelar todas las cuentas de Pdvsa y suspender cualquier transacción en curso, por miedo a violar las sanciones impuestas por los Estados Unidos, restringe “severamente” la capacidad de la petrolera de vender crudo a terceros países.



11:24 AM
Lilian Tintori, activista de los Derechos Humanos, aseguró este lunes que Nicolás Maduro no quiere que Leopoldo López hable porque le tiene miedo a su palabra.


Cápsulas

Martes, 19 Febrero 2019 -

Una disertación que hay que oír y leer detenidamente entre líneas, donde el hombre más "poderoso" del mundo, expuso sin guión ni papel en mano, asomando estar impregnado de detalles y conocimiento de causa, un discurso hilado con rigor, de y para una Venezuela anhelada de "esperanza". 


Lunes, 18 Febrero 2019 -

Este es el tuit (abajo) en el que Diosdado Cabello responde y se burla de la expulsión de los eurodiputados invitados por Juan Guaidó. El gobierno de Venezuela prohibió ayer el ingreso de seis eurodiputados que viajaron este domingo al país invitados por el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por 50 países, según denunciaron los diputados desde el aeropuerto. “Estamos siendo expulsados de Venezuela, nos han retenido los pasaportes, no nos han comunicado la razón de la expulsión, ni tenemos ningún documento que justifique por qué nos tiran fuera del país”, denunció el diputado español Esteban González Pons, quien encabeza la delegación.

Diosdado Cabello R
@dcabellor
Jijiji

González Pons

@gonzalezpons
Replying to @gonzalezpons
We are first international delegation invited by president @jguaido.We are being kicked out today.Tomorrow we will come back to a free Venezuela

7:45 PM - Feb 17, 2019


Viernes, 15 Febrero 2019 -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló las cuentas bancarias del empresario venezolano Wilmer Ruperti por sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro. El periodista Casto Ocando informó en su cuenta en Twitter que el dueño de Canal I entró en la nueva lista de sancionados de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). Ruperti es fundador, presidente y Director ejecutivo de Global Ship Management, compañía naviera líder en el transporte petrolero en Venezuela, que posee contratos con PDVSA. Igualmente es recordado por financiar la defensa de los “narcosobrinos” y la compra millonaria de las pistolas de "Simón Bolívar" que le obsequió a Chávez.

Casto Ocando
@cocando
Fuentes: Departamento del Tesoro congela cuentas de Wilmer Ruperti en USA y Suiza, por sus vínculos con el régimen venezolano. Ruperti y otros empresarios vinculados a la dictadura serían incluidos en nueva ronda de sanciones de OFAC.

20:16 - 14 feb. 2019


Miércoles, 13 Febrero 2019 -

La Asamblea Nacional (AN) modificó la orden del día en la sesión ordinaria y designó una nueva Junta de Administración ad hoc de PDVSA, ad hoc de CITGO, PDVSA HOLDING Inc., CITGO HOLDING Inc. y CITGO PETROLEUM Corp.

Como nuevos directivos de Administradora ad hoc de PDVSA, figuran Simon Antúnez, David Smolansky, Carlos Balza y Gustavo J Velasquez y Ricardo Prada. Para ad hoc de CITGO se encuentran: Luisa Palacios, Edgar Rincón, Luis Urdaneta, Ángel Olmeta, Andrés Padilla y Rick Esser.

“Este es un histórico acuerdo. Una mujer estará al frente de este proceso para proteger y rescatar los activos de nuestro país”, expresó Juan Guaidó

Noticia en desarrollo...


Miércoles, 13 Febrero 2019 -

La ONG Observatorio de Conflictos actualizó hoy en la infografía de su portal principal, llamada: "Radar de Conflictividad", el balance de disconformidad en la ciudadanía nacional, arrojando verificaciones inquietantes en lo que va del 2019: 2.573 Protestas por derechos sociales, 1.573 Protestas políticas y 35 muertes en Protestas...


Lunes, 11 Febrero 2019 -

El fundador del movimiento Prociudadanos, Leocenis García, fue detenido la mañana de hoy en el aeropuerto de Maturín cuando se trasladaba a la ciudad de Caracas. Según el comunicador Guzmán González, se desconoce el paradero del dirigente político. García se encontrada en la entidad oriental participando en varias actividades de su organización.

GUZMAN GONZÁLEZ
@MrGuz_
#URGENTE | Detienen a @LeocenisOficial en el aeropuerto de Maturín cuando se dirigía hacia Caracas. Hasta ahora no se sabe nada. Sus abogados adelantan acciones.

Habría estado en unas actividades convocadas por el Movimiento @ProCiudadanos

8:28 - 11 feb. 2019


Viernes, 08 Febrero 2019 -

Registro de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente cuyas visas para viajar a USA (si las hubo), les fueron revocadas.

CONSTITUYENTES de Anzoátegui:

* Municipio capital Simón Bolívar: Aristóbulo Istúriz Almeida, Nigel del Valle Barrolleta Carvajal * Municipio Aragua: Juan de Dios Figueredo González * Municipio Anaco: Francisco Solórzano * Municipio Bruzual: Luis José Marcano Salazar * Municipio Freites: Hernán Rodríguez * Municipio Independencia: Carlos Eduardo Vargas * Municipio Libertad: Luis Antonio Fernández León * Municipio Miranda: Carlos José Andrade Salazar * Municipio Monagas: José Gregorio Rivero Romero * Municipio Peñalver: Alexander Rafael Zabala Zabala * Municipio Simón Rodríguez: Earle Herrera Silva * Municipio Sotillo: Ingrid Cortez González * Municipio Guanipa: Ana Rosa Sánchez de Martínez * Municipio Guanta:  Herminia García Ron * Municipio Píritu: William Antonio Petit * Municipio Urbaneja: Luis Vásquez * Municipio Carvajal: José Miguel Figueroa * Municipio Santa Ana: Fredy Ramón Fernández Bernal * Municipio Capistrano: María de Los Ángeles Travieso * Municipio Mac Gregor: Hernán José Zurita

Fuente: @castoocandonews


Lunes, 04 Febrero 2019 -

Al iniciar la mañana de hoy lunes, según, por sobrecarga y falta de mantenimiento, fueron los elementos principales que ocasionó la explosión de varios transformadores, que generaron un incendio y afectaciones mayores que dejaron inactiva la subestación eléctrica Barcelona, ubicada en la calle Arismendi de la zona industrial, sector Los Montones.

Al sito acudieron comisiones de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Policía del estado Anzoátegui y la Guardia Nacional.

Sobre el suceso, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) reportó el suceso en su cuenta @prensacorpoanz y comunicó que personal técnico está en “espera que cese el fuego para realizar maniobras de restablecimiento del servicio”.

Comunidades han sido afectadas seriamente, como las ubicadas en sectores: la vía alterna, Hospital Razetti, Barrio Sucre, Boyacá, Los Montones, parte de la zona industrial, Nueva Barcelona, Colinas del Neverí y casco central de la ciudad capital están afectadas.


REGIONALES

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